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犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の特定事業者（郵便物受取サービス業者）に対する行政処分を実施しました（METI/経済産業省）

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このページの概要

このページは、経済産業省が郵便物受取サービス業を運営する株式会社ヒルトップ・マネジメントに対し、犯罪収益移転防止法違反に基づく行政処分を実施したことを報告しています。同社は取引時の顧客確認、確認記録作成、疑わしい取引の届出に関する義務を怠ったため、必要な是正措置を講じるよう命じられました。経済産業省は立入検査を行い、同社の違反行為を確認。処分内容として、取引時確認の実施や記録作成、判断および届出義務を遵守することが求められています。また、再発防止策の策定と結果報告が求められており、期限は令和8年5月7日です。